‘Los siete pecados capitales’: 70 billones de yuanes

El 23 de noviembre, una fuente policiaca comentó al Economic Observer que Huang Guangyu había sido puesto bajo custodia por la policía pekinesa el día 19, pero liberado tres días más tarde. En esa ocasión, Huang sólo había sido interrogado sobre la manipulación de los precios de las acciones de Beijing Centergate y Shandong Jintai Co Ltd; sin embargo, la policía ya tenía evidencia de que Huang había estado involucrado en transacciones sospechosas por casi 70 billones de yuanes, difundió la fuente.

De acuerdo con esa misma fuente, Huang es el sospechoso central en siete delitos: soborno de altos oficiales del gobierno antes de Gome cotizara en Hong Kong, y durante su fusión con la shanghainesa Yongle; evasión fiscal mediante el flujo de activos hacia una empresa ‘fachada’ en el exterior; lavado de dinero en operaciones de Shandong Jintai; manipulación de los precios de las acciones de Beijing Centergate y Sanlian Commercial; y la transferencia de fondos a través de un sistema bancario clandestino.

En julio de 2006, Huang Guangyu y Huang Junqin fueron investigados por la policía por haber recibido ilegalmente 1,3 billones de yuanes en préstamos de una de las ramas del Banco de China en Beijing, más de una década atrás. El 16 de enero de 2007 Gome anunció que los cargos en contra de Huang habían sido retirados.

No obstante, la policía no borró a Huang de su lista de sospechosos.

De acuerdo con informantes al interior del cuerpo de policía, el Ministerio de Seguridad Pública (MPS, por sus siglas en inglés) tomó las riendas de la investigación. Aunque las pesquisas siguieron durante los dos últimos años, fueron pocos los que estuvieron al tanto de ello. “No fue sino hasta que, hace no mucho, se le pasó el caso a el Buró de Investigación sobre Delitos Financieros, que la policía de Beijing tomó parte en el asunto”, afirmó el informante.

Un conocedor de la industria, que pidió permanecer bajo anonimato, sospecha que Huang podría haber utilizado un sistema bancario clandestino para laver dinero y hacer tranferencias ilegales. Por un lado , la adquisición de Sanlian Commercials y Beijing Centergate, así como la fusión con Dazhong Electronics requirieron fuertes sumas de capital. Por el otro lado, aunque Gome – que cotiza en el mercado hongkonés – tiene una gran capital, el gobierno chino lleva a cabo un control muy estricto del flujo de divisas. Como resultado de ello, es muy probable que Huang hubiera hecho las transacciones mediante el sistema bancario clandestino chino. Esta fuente subrayó el hecho de que la mayoría de los actores más importantes en los negocios bancarios clandestinos provienen de Chaoshan, una ciudad en la provincia de Guangdong, donde casualmente nació Huang.

De abril a junio de 2006, Huang gasto 155 millones de yuanes al comprar casi el 30 por ciento de Beijing Centergate a través de Pengtai Investment Co Ltd, una de las subsidiarias de Gome, convirtiéndose así en el accionista mayoritario. Poco después, Huang invirtió 900 millones de yuanes en la compañía. De acuerdo con la investigación policial, fue durante este periodo que Huang habría manipulado los precios de las acciones y malversado fondos.

Además, a partir del año pasado, la policía detecto que Huang estaba tranfiriendo grandes sumas de capital fuera del país sin razón aparente.

La ‘rápida’ fusión con Yongle

Este agosto, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCC desató un vendaval de averiguaciones e investigaciones en contra de la corrupción de alto-nivel en la administración de inversión extranjera. Varios oficiales del Ministerio de Comercio fueron forzados a dejar sus puestos y el nombre de Huang salió a colación. Algunos agentes cercanos a la investigación confesaron haber recibido sobornos por parte de Huang antes de que Gome comenzara a cotizara en la bolsa de Hong Kong y se fusionara con Yongle.

Esta última, compañía shanghainesa de electrodomésticos, estuvo al borde de la quiebra en verano de 2006. Un año antes, Yongle fue inyectada con un capital condicionado de 50 millones de dólares por parte de Morgan Stanley. De acuerdo con el contrato, Yongle cedería un 4,1 por ciento de sus acciones a Morgan Stanley de no ser capaz de generar ingresos netos por más de 600 millones de yuanes en 2006. Como Yongle no alcanzó la meta, su presidente Chen Xiao estuvo a punto de perder su control sobre la compañia.

Fue en este momento preciso que Gome apareció en escena y anunció que tenía intenciones de adquirir a Yongle. El 18 de junio de 2006, Gome propuso la fusión con Yongle y el 26 del mismo mes, la transacción se completó.

En una conferencia de prensa en julio del mismo año, Huang informó que Gome adquiriría a Yongle mediante un intercambio accionario y un pago en efectivo – Gome sustituiría tres acciones de Yongle por una suya y pagaría un bono adicional de 402 millones de dólares hongkoneses en efectivo.

Aunque parecía que la fusión tenía el objetivo de salvar a Yongle, en realidad estaba diseñada para beneficiar los intereses personales de Huang.

En 2006, Gome estaba al borde de un colapso en el flujo de su capital en efectivo. En aquellos días, las cuentas de Huang y de su hermano habían sido congeladas por la policía con motivo de las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Huang planeó la fusión para hacerse del capital de Yongle y darle fluidez a Gome, salvándola así de la insolvencia. De hecho, de acuerdo con personas cercanas a este caso, los 402 millones de dólares hongkoneses que Gome prometió pagar al momento de la fusión, no se entregaron sino hasta un año más tarde.