(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – Estados Unidos es el destino favorito de los altos funcionarios corruptos de China, que huyen del país con grandes sumas de dinero, según un informe del banco central del país asiático.

Entre los destinos preferidos también están Australia y los Países Bajos.

Aquellos que no pueden obtener visados para países occidentales suelen optar por permanecer temporalmente en países pequeños de África, América Latina o Europa Oriental, a la espera de una oportunidad para mudarse a países “más desarrollados”, según se menciona en el informe del Banco Popular de China (BPCh).

Los oficiales corruptos de bajo rango suelen escapar a países vecinos como Tailandia, Birmania, Malasia, Mongolia o Rusia, de acuerdo con el documento.

El informe cita estudios de la Academia de Ciencias Sociales de China (ACSCh) que revelan que entre 16.000 y 18.000 empleados gubernamentales, agentes de policía, oficiales judiciales, ejecutivos de instituciones del gobierno y de empresas estatales, así como empleados de organizaciones chinas en países extranjeros, habían escapado al exterior o desaparecido desde mediados de la década de 1990.

Se estima que el dinero que se llevaron con ellos asciende a un total de 800 mil millones de yuanes (123 mil millones de dólares). El informe indica que dichas cifras son meros cálculos, ya que no existen datos oficiales por ahora sobre esta cuestión.

Los funcionarios corruptos hicieron uso de varios métodos para transferir activos de forma ilegal al extranjero, incluyendo retiradas de grandes sumas de dinero con tarjetas de crédito en el exterior, según datos de otro estudio del centro de control y análisis antiblanqueo de dinero del BPCh. También se utilizaron documentos comerciales falsos para transferir capital fuera de China.

El informe indica que la transferencia de dinero a familiares, amantes y otros individuos se han convertido en una nueva vía para transferir activos al exterior por parte de los funcionarios corruptos, como se ejemplifica en los grandes casos de corrupción desvelados en los últimos años. Algunos han optado también por el contrabando de dinero en metálico, aunque ésta es una actividad de alto riesgo.

Otros métodos incluyen las inversiones en el exterior, haciendo uso de centros financieros extraterritoriales o aceptando sobornos en el exterior.

El BPCh indica que las autoridades en “sectores sensibles” como las finanzas, los monopolios estatales, el transporte, los terrenos y la construcción, así como los departamentos fiscales, comerciales y de inversión deberían aumentar las inspecciones y reforzar la cooperación entre los reguladores bancarios y otros cuerpos gubernamentales para luchar contra el blanqueo de dinero.

En China, los bancos, corredores de bolsa, compañías de futuros y aseguradoras deben informar a los reguladores sobre las transacciones que impliquen grandes sumas de dinero, como parte de los esfuerzos del país para reducir el blanqueo de dinero.

Las transacciones transfronterizas de más de 10 mil dólares que impliquen a un individuo deben ser comunicadas al BPCh. Los casos de grandes sumas de dinero en metálico, como en transacciones diarias de 200 mil yuanes o más o el equivalente a 10 mil dólares o más en divisas extranjeras deben ser comunicados al centro antiblanqueo.