Informe: El dominio tecnológico de EE. UU. acumula activos por 20 000 millones de dólares en moneda virtual en 2 casos

El Centro Nacional de Respuesta a Emergencias Informáticas y otras organizaciones publicaron el jueves un informe en el que revelan cómo Estados Unidos utiliza su dominio tecnológico para cosechar activos globales en moneda virtual. Según estadísticas incompletas, entre 2022 y 2025, el país confisco activos en moneda virtual por más de 30 000 millones de dólares en diversos casos internacionales. Solo el de Chen Zhi sumó 15 000 millones de dólares, el 50 % del total.

El reporte, titulado «Jugador estrella: Análisis de la extorsión de activos en moneda virtual en el mundo bajo la hegemonía tecnológica de Estados Unidos», fue publicado el jueves por el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias Informáticas, el Laboratorio Nacional de Ingeniería para la Tecnología de Prevención de Virus Informáticos, 360 Digital Security Group y Antiy Labs.

El estudio examina casos típicos como el de Chen Zhi y Zhao Changpeng, antecedentes tecnológicos y riesgos de seguridad de la cadena de bloques, expone de forma sistemática la lógica y los detalles técnicos detrás de la recolección de activos en moneda virtual a nivel mundial por Estados Unidos, y disecciona sus métodos de ciberataque desde el Estado y los motivos políticos subyacentes, ofreciendo información útil a los países para contrarrestar las amenazas del dominio digital.

En una entrevista con Global Times, Du Zhenhua, ingeniero principal del Centro Nacional de Respuesta a Emergencias Informáticas de China, presentó los antecedentes del informe y dijo que, según las estadísticas de organizaciones internacionales, en enero de 2026, el valor total de mercado de los activos en moneda digital a nivel mundial ascendió a alrededor de 2,73 billones de dólares, de los cuales 1,57 billones eran bitcoin. En el mismo periodo, las reservas de oro de los bancos centrales fueron unos 5,83 billones de dólares. Esto indica que los primeros ya han alcanzado aproximadamente el 47 % del valor total de las reservas oficiales de oro mundiales, casi la mitad, convirtiéndolos en un nuevo activo financiero de importancia.

Al utilizarlos como como palanca clave, Estados Unidos emplea tácticas como ciberataques, contención normativa, retiros fingidos y recolección selectiva y de largo alcance para llevar a cabo un saqueo digital preciso y masivo, infringiendo la soberanía tecnológica, los intereses económicos y la seguridad política de las naciones, explicó Du.

Estados Unidos ha devenido el «principal actor» de la «apuesta» internacional en moneda virtual, manteniendo su posición como «banquero» a largo plazo. Aprovechando su superioridad tecnológica y autoridad reguladora, y con la cooperación de naciones aliadas, ha incorporado las transacciones en moneda virtual a su marco regulador y a su sistema de aplicación transfronteriza basado en la jurisdicción de largo alcance. A través de procesos penales, confiscaciones y multas, ha incautado sistemáticamente sus activos en el extranjero a gran escala.

Dos casos resaltan

Según el informe, los casos Chen Zhi y Zhao Changpeng demuestran plenamente la estrategia de circuito cerrado de Estados Unidos de «intrusión tecnológica —coordinación regulatoria— medidas de aplicación», con procesos y detalles técnicos que muestran características hegemónicas distintivas.

Chen Zhi, cabecilla de una importante organización criminal dedicada al juego y el fraude internacional, fue extraditado de Camboya a China, según informó el Ministerio de Seguridad Pública de China el 8 de enero. Según la agencia de noticias Xinhua, se sospecha que su grupo cometió diversos delitos, entre ellos la gestión de casas de juego, fraude, operaciones comerciales ilegales y ocultamiento y encubrimiento de ingresos obtenidos de los mismos.

Chen ha sido sometido a medidas coercitivas de conformidad con la ley, y los casos pertinentes están siendo investigados, según Xinhua.

El reporte del jueves señalaba que, en octubre de 2025, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York anunció la imputación de cargos penales contra Chen Zhi, fundador del Prince Holding Group de Camboya, por estafas en línea y lavado de dinero y la confiscación aproximadamente de 127 000 bitcoins, valorados en unos 15 000 millones de dólares al precio de mercado de entonces, todo un récord en la historia judicial de Estados Unidos en incautación de activos virtuales.

Desde una perspectiva geopolítica y estratégica, la operación va mucho más allá de la narrativa superficial de «aplicar la justicia» y acabar con las redes de fraude en el sudeste asiático; en cambio, sirve como un excelente ejemplo de cómo Estados Unidos, aprovechando su autoridad normativa, superioridad tecnológica en rastreo y redes de inteligencia, se hace de forma sistemática y precisa con activos de posibles competidores o fuerzas de la zona gris, declaró Zhou Hongyi, fundador y presidente de 360 Security Technology.

Bajo el lema de «proteger los derechos de las víctimas», Estados Unidos convierte directamente los activos en moneda virtual involucrados en reservas financieras estratégicas de control propio, logrando una transferencia legal: desde una cadena criminal a las arcas nacionales, precisó Zhou.

Este embargo unilateral no solo perturba los esfuerzos internacionales de aplicación de la ley y causa pérdidas secundarias a las víctimas, sino que también interfiere en la circulación mundial de activos en moneda virtual, desestabiliza las economías de mercados emergentes y, en última instancia, busca consolidar la hegemonía del dólar en el sector financiero digital, añadió.

El estudio también alude al caso de Zhao Changpeng. Entre 2023 y 2025, Estados Unidos inició una acción legal doble, civil y penal, contra Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas de renombre mundial, y su fundador, Zhao Changpeng. La acción culminó con el pago de Binance de una multa de 4300 millones de dólares.

Du analizó que la lógica de aplicación de la ley muestra un patrón claro: primero, Estados Unidos incluye los portales internacionales de intercambio de activos virtuales a su ley de largo alcance a través de leyes nacionales; luego, emplea medios técnicos para obtener pruebas de sus infracciones y, finalmente, consigue beneficios económicos mediante multas cuantiosas. Además, los obliga a someterse a reformas de cumplimiento normativo en Estados Unidos, lo que refuerza el dominio de sus reglas en activos en moneda virtual.

A lo largo de este proceso, para numerosas víctimas de fraude, es como si una mantis cazara una cigarra mientras una oropéndola acecha detrás. Según el experto, la tolerancia del Gobierno estadounidense hacia el fraude en las telecomunicaciones y sus masivas ganancias derivadas de la hegemonía tecnológica no han compensado en gran medida a las víctimas, lo que constituye efectivamente un saqueo indirecto de activos extranjeros.

Ataque a las plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas

Según el reporte, conocido como «Empire of Hacking» (El imperio del jaqueo), Estados Unidos mantiene la mayor capacidad de jaqueo patrocinada por un Estado en el mundo. Entre 2023 y 2025, grupos de jáquers respaldados por Estados Unidos llevaron a cabo ataques selectivos contra más de 20 importantes portales de intercambio de criptomonedas a nivel mundial. Sus tácticas incluían la implantación de puertas traseras, el spear-phishing y la infiltración en la cadena de suministro, robando principalmente claves privadas de las carteras de los usuarios, registros de transacciones y datos de cumplimiento normativo. Los ataques se dirigieron contra plataformas de múltiples países y regiones de Asia, Europa y África.

El análisis de la cronología revela que algunos de estos ataques estaban vinculados con las medidas policiales estadounidenses del Departamento de Justicia y la OFAC en el sector de los activos virtuales», sostuvo Xiao Xinguang, fundador de la empresa antivirus Antiy Labs.

El informe del jueves también citó datos del Departamento del Tesoro que muestran que las medidas policiales en el sector de los activos virtuales generan cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales anuales, al tiempo que refuerzan la dependencia mundial de las transacciones en moneda virtual denominadas en dólares y consolidan aún más el estatus internacional de la moneda.

Xiao afirmó que, de hecho, el bitcoin que ya se ha subastado y liquidado representa solo una pequeña fracción de lo que Estados Unidos ha confiscado y saqueado por la fuerza, ya que una cantidad mucho mayor se ha convertido en reservas estratégicas de bitcoin. Estados Unidos trata de protegerse contra la tendencia mundial de desdolarización con el control del «oro digital».

Aprovechando su poder tecnológico, cosecha activos virtuales mundiales a su antojo, con el objetivo último de consolidar su propio dominio económico y reforzar el estatus internacional del dólar, concluyó Xiao.