Fiscalía de México detiene a cuatro personas tras pesquisa contra facturas falsas

MEXICO, 25 feb (Xinhua) -- Autoridades detuvieron a cuatro personas en el central estado de México tras una investigación contra empresas fantasma que emitían facturas falsas, informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, la fiscalía mexicana indicó que policías arrestaron a dos hombres y dos mujeres durante un operativo en la municipalidad de Metepec en el que incautaron 1.5 millones de pesos (unos 78.500 dólares) en efectivo.

Los sospechosos fueron internados en prisiones federales y un juez de Distrito, basado en el estado de México, los vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a petición de fiscales especiales contra el crimen organizado, señaló la institución.

Expuso que los policías decomisaron 300 dispositivos de seguridad "token", 200 identificaciones, 50 chequeras, 67 teléfonos móviles y numerosas tarjetas bancarias, entre otros objetos, en los inmuebles que los detenidos utilizaban como oficinas de las empresas fantasma.

La pesquisa halló documentos de por lo menos 100 empresas fachada para la facturación de operaciones, compras o servicios simulados, conocidas en México como "factureras", según el reporte de la autoridad.

Desde este año, la compra-venta de facturas falsas se persigue en México como delincuencia organizada cuando el valor de los comprobantes fiscales supera 7,8 millones de pesos (unos 408.500 dólares), luego de que en 2019 se reformó la ley para endurecer su combate.

El gobierno mexicano ha dicho desde el año pasado que el uso de facturas falsas se disparó en el país a partir de 2014 y representaba pérdidas millonarias al erario a consecuencia de la evasión fiscal. Fin