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spanish.china.org.cn | 20. 04. 2018 | Editor: [A A A]

ONG reporta avances de Brasil en control contra lavado de dinero

Palabras clave: Brasil-Lavado-Dinero

RIO DE JANEIRO, 19 abr (Xinhua) -- Brasil mejoró el control contra el lavado de dinero en los últimos tres años, informó hoy la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional.

Según un informe de la organización, Brasil pasó del grupo de países considerados "débiles", al de los que tienen una fuerte regulación contra el lavado de dinero, junto a Alemania, Italia y Francia (estos dos últimos pasaron de "fuertes" a muy "fuertes").

En su estudio "G20 en el liderazgo o en la retaguardia", la ONG evalúa los niveles de transparencia en relación a la identificación de los propietarios de empresas en las mayores economías del mundo, en este caso 19 países y la Unión Europea.

A partir de los 10 principios estudiados por Transparencia Internacional, 11 países fueron clasificados con una estructura débil o mediana contra el lavado de dinero.

En 2015, eran 15 los países que quedaron dentro de estos niveles.

Aunque la mayoría de los países tuvo alguna mejora en la transparencia, en relación a los propietarios de las empresas que actúan en su territorio, "el progreso ha sido muy lento a pesar del entendimiento creciente de cómo el secreto alrededor del control de personas jurídicas es usado para facilitar la corrupción a nivel global", resaltó el documento.

El caso de la mayor constructora de Brasil, Odebrecht, implicada en la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, es un ejemplo del uso de empresas de fachada e instituciones financieras para ocultar el pago de sobornos y ganancias con la corrupción, señaló.

"La empresa fue condenada por haber pagado cerca de 788 millones de dólares en sobornos, donde una parte pasó por bancos de Estados Unidos para 12 países entre 2001 y 2016, incluyendo miembros del G20", destacó Transparencia Internacional.

Según el documento, Odebrecht usó al menos 42 empresas "offshore" (establecidas en paraísos fiscales) para mover el dinero y adquirió el control de un banco en Austria para hacer pagos ilegales.

En Brasil, el informe destacó una nueva regla en vigor desde 2016, mediante la cual se exige la identificación de los beneficiarios finales del control de acciones de las empresas para dejar en claro quienes son los verdaderos dueños de las empresas que operan en el país.

"No obstante, la información de la propiedad beneficiaria no parece estar incluida entre los datos hechos públicos", señaló la ONG en el informe.

Las empresas "offshore" pueden ser usadas para ocultar dinero conseguido de forma ilícita o para no pagar impuestos.

Para Transparencia Internacional, Brasil todavía necesita evolucionar en aspectos importantes, como en la relación con los bancos y los abogados.

"Las instituciones financieras deberían ser obligadas a interrumpir una transacción cuando no consigan identificar al beneficiario final", dijo.

"Los abogados deberían recoger información sobre el beneficiario final y todavía estar en el rol de los profesionales obligados a reportar cualquier transacción sospechosa en el Consejo de Actividades Financieras del Ministerio de Hacienda", añadió. Fin

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