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spanish.china.org.cn | 27. 02. 2017 | Editor: Lety Du [A A A]

Director de cine chino se declara culpable de delito monetario en EE.UU.

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Director de cine chino se declara culpable de delito monetario en EE.UU.

El director chino Ying Da

El director chino Ying Da se ha declarado culpable de delitos monetarios en Connecticut, Estados Unidos, y podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una sanción pecuniaria de $500.000.

Según los documentos legales, Ying realizó 50 depósitos en efectivo en su cuenta y en las 6 de su esposa en 4 bancos de Connecticut entre abril de 2011 y marzo de 2012. La suma de $464.400 se dividió de manera que cada transacción fuera de menos de $10.000,01 puesto que Ying sabía que las entidades deben por ley federal reportar los movimientos de más de $10,000.

Los funcionarios señalaron que su esquema buscaba evadir los requerimientos de información de dichas transacciones.

Pese a que el dinero se obtuvo legalmente, las movidas financieras violan la ley penal federal de Estados Unidos, así lo indicó la abogada Deirdre M. Daly en un comunicado de prensa.

Ying, quien se encuentra en libertad a la espera de la sentencia, acordó como parte de la resolución abonar una multa de $175.938 de los fondos depositados en Connecticut y pagar al Servicio de Rentas Internas $113.195 en impuestos debidos más penalidades e intereses por los años 2009, 2010 y 2011.

 

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