La Administración Estatal de Divisas (AED) está planeando lanzar un sistema informático para recoger datos sobre los negocios de grandes sumas en divisas o transacciones dudosas como parte de sus esfuerzos en lucha contra el lavado de dinero, señaló hoy el director de la AED, Guo Shuqing.
“El órgano supervisor nacional de divisas también elaborará un reglamento detallado para la mejor implementación de las medidas relacionadas con los negocios de grandes cantidades de divisas”, explicó Guo a Xinhua en una entrevista sobre las actividades suplementarias de la actual sesión anual del máximo órgano asesor.
Guo, miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), indicó que se ha establecido, en el campo de la administración de divisas, un mecanismo para la lucha contra el lavado de dinero, que incluye a los bancos, la AED, la seguridad pública y otras agencias de aplicación de la ley desde el lanzamiento del sistema de informes sobre negocios de grandes sumas o negocios dudosos de divisas el año pasado. Entre marzo y octubre de 2003, la AED recibió datos sobre 2,02 millones de transacciones de divisas de grandes sumas o de dudosa procedencia, que involucraban a un total de 49 millones de dólares, de los bancos de divisas designados en todo el país.
"Esos datos nos ayudaron a descubrir y a luchar contra algunas casas de dinero subterráneo y casas de negocios de divisas ilegales", recordó Guo, que también es vicepresidente del Banco Popular de China, el banco central del país.
Esos datos también ofrecieron indicios de los importantes casos que amenazaban la seguridad financiera del país, agregó.
Durante los primeros 11 meses del año pasado, 338 personas fueron detenidas acusadas de implicación en los negocios de las "casas de dinero subterráneas" y negocios de divisas ilegales, con 1,07 millones de dólares de fondos incautados, 666 cuentas bancarias con un total de 8,15 millones de dólares congelados, y 2.68 millones de dólares en multas recaudados, aseguró Guo, que prometió intensificar los esfuerzos para luchar contra las actividades ilegales en divisas este año.
(08/03/2004)
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