El órgano supervisor de Suiza contra el lavado de dinero informó hoy que hubo un significativo incremento en el número de reportes de presuntas actividades de lavado de dinero en el año 2011.

La Oficina de Reporte de Lavado de Dinero de Suiza (MROS) recibió un total de 1.625 reportes de esas actividades en 2011, lo que representa un aumento de 40 por ciento respecto a 2010. El valor total de activos involucrados ascendió a una suma récord de más de 3.000 millones de francos suizos (3.200 millones de dólares USA), que supera el monto total de 2009 y 2010.

Además, se cuadruplicó el número de reportes en la categoría de emisores de dinero o de organizaciones de transferencia, principalmente debido a la limpieza de cuentas de un emisor de dinero y el subsecuente reporte retroactivo de numerosas transacciones sospechosas.

Mientras en el período anterior de informe la mayor parte de los reportes de lavado de dinero en 2011 fueron presentados por el sector bancario (1.080 reportes), el segundo mayor contribuyente de reportes fue el sector de pago de servicios, con una proporción de más de 23 por ciento del volumen total reportado. Fin