El banco central de China señaló hoy que el año pasado ayudó a la policía a descubrir 89 casos de lavado de dinero por un monto que asciende a 28.800 millones de yuanes (4.200 millones de dólares USA).

Casi la mitad de los casos estuvieron relacionados con bancos privados clandestinos, con un valor total de 11.400 millones de yuanes, dijo el Banco Popular de China (BPCh) en su Reporte sobre Acciones contra el Lavado de Dinero de China 2007.

Una tecera parte de los casos se presentaron en la provincia de Guangdong, importante centro económico en el sur de China. Alrededor de 10 por ciento involucró crímenes relacionados con drogas, explicó.

Un total de 328 casos por 53.700 millones de yuanes fueron investigados con ayuda del BPCh.

"China ha establecido un sistema relativamente integrado en contra del lavado de dinero en los últimos cinco años", dice el informe, añadiendo que la eficiencia del sistema mejorará en los próximos cinco años.

El BPCh impuso multas por un total de 26,5 millones de yuanes contra 350 instituciones que no cumplieron las reglas sobre la identificación de clientes o de transacciones sospechosas o que tuvieron problemas con controles internos.

China estableció un buró de lucha contra el lavado de dinero en el banco central en el 2003 y aprobó su primera ley contra lavado de dinero en el 2006. Ha firmado y aprobado todos los tratados internacionales contra el lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas adoptados por la ONU. Fin